Ils ont été inculpés d’escroquerie, appartenance à une organisation criminelle et blanchiment de capitaux. Le couple avait basé ses activités dans un paradis fiscal des petites Antilles, l’Etat de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il est accusé d’avoir fait miroiter à de petits épargnants un gain d’argent facile et rapide s’ils se joignaient à un réseau Internet «Unetenet» et faisaient de la publicité pour lui, selon un juge d’instruction.
Les deux escrocs et leurs complices prétendaient que «pour un investissement de 18’000 dollars (17’600 francs), il était possible d’obtenir des bénéfices annuels de 67’600 dollars (66’000 francs) à condition de souscrire à une offre de 59,95 dollars mensuels». Ils incitaient leurs victimes à recruter de nouveaux investisseurs afin d’augmenter leur bénéfice.
Bénéfices virtuels
En réalité, «sans les apports des nouveaux partenaires/victimes, l’entreprise n’aurait pas eu d’argent pour payer ces bénéfices», précise la justice.
Dans une seconde étape, les escrocs ont converti les bénéfices accumulés par leurs victimes et ont continué à les payer en une monnaie virtuelle fictive, que celles-ci devaient revendre à d’autres victimes pour espérer récupérer leur mise en espèces.
L’enquête avait débuté avec la dénonciation d’un ancien employé de l’entreprise, et avait débouché sur l’interpellation de vingt personnes fin juillet, dans toute l’Espagne. (ats/nxp)
